قالت هيئة النقد الأجنبي في الصين إنها كشفت مؤخرا عددا من حالات التجارة النقد الأجنبي غير المشروعة، متعهدة بتصعيد تنظيم السوق هذا العام.
واكتشفت السلطات أحد البنوك الغير مشروعة يجري تحويلات لعملات أجنبية بشكل غير قانوني تقدر قيمتها بنحو 50 مليار يوان ( 7.3 مليار دولار أمريكي), وفقا لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.
في حالات أخرى، تم العثور على شركات تتهرب من ضوابط النقد الأجنبي باستخدام إيصالات وهمية أو فبركة الصفقات التجارية.
ويشتبه في قيام كثير من الأفراد بغسيل الأموال ونقل الأصول بطريقة غير مشروعة، ما نقل كميات كبيرة من المال في شكل مبالغ صغيرة لتجنب التدقيق, وفقا لإدارة الدولة للنقد الأجنبي.
وتعهدت الإدارة باتخاذ موقف صارم بشأن تجارة النقد الأجنبي غير المشروعة للحفاظ على ميزان المدفوعات الدولي، في حين تعد بوضع سياسات أكثر شفافية وتعزيز انفتاح السوق المالي.
